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湖州银行股份有限公司

金亚洲开户 www.yeniucuz.com 发布日期:2016/5/25 9:06:35 浏览:892

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司独立董事保证本报告记载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《金亚洲开户份有限公司2011年度报告》全文及摘要。

本公司年度财务报告已经湖州恒生会计师事务所根据中国注册会计师审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

§2公司简介

一、法定中文名称:湖州股份有限公司(简称:湖州银行,下称“本公司”)法定英文名称:BANKOFHUZHOUCO.,LTD.简称BANKOFHUZHOU

二、法定代表人:路国民

三、董事会秘书:张瑞林

四、联系人:沈佩英

电话:0572-2213122

传真:0572-2214778

电子信箱:huzhouyinhang@126.com

五、公司住所:中国浙江湖州市南街471-475号

邮政编码:313000

六、选定的信息披露报纸:金融时报

七、年度报告备置地点:本公司董事会办公室

八、其他有关资料:

本公司首次注册登记日期:1998年6月17日

本公司变更注册登记日期:2011年1月30日

企业法人营业执照注册号:330500000014512

登记号码:国税字:330501717611212

地税字:330501717611212

本公司聘请的会计师事务所名称:湖州恒生会计师事务所有限公司

办公地点:浙江省湖州市榆树街26号新天地办公楼21楼

§3会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据

单位:人民币千元

二、截止报告期末前三年的主要会计财务数据

单位:人民币千元

三、截止报告期末前三年主要合规性监管指标

四、盈利能力指标

单位:

注:1:总生息资产平均收益率-总计息负债平均支出率

2:净利息收入/生息资产平均余额

五、资本结构变化情况

单位:千元、

§4股本及股东情况

一、股本情况

(一)股本结构情况表

(二)股票发行情况

1、截止报告期末前三年历次股份总额变动情况

根据2009年临时股东大会决议并报经浙江银监局核准本公司开展增资扩股,2009年12月经核准增资98,000,000股,增资后股份总数为428,023,600股。2010年9月经核准增资43,000,000股,增资后股份总数为471,023,600股。2010年12月经核准增资76,000,000股,增资后股份总数为547,023,600股。

2、报告期内本公司股份总额及结构无变动。

二、股东情况介绍

1、报告期末,本公司股东总数为389户,其中:国有股股东4户、法人股股东44户、个人股股东341户。

2、报告期末本公司最大十名股东持股情况

单位:万股

3、报告期内,最大十名股东间无关联情况,股东持有的本公司股份无托管、冻结等情况。股东(,)股份有限公司将其持有的本公司6100万股股份质押给(,)杭州分行,1500万股股份质押给(,)杭州分行;股东高盛科技有限公司将其持有的本公司3300万股股份质押给国联股份有限公司;股东浙江诚信投资有限公司将其持有的本公司3300万股股份质押给中融国际信托有限公司;股东鼎立控股集团股份有限公司将其持有的本公司3300万股股份质押给上海信托;股东华盛达控股集团有限公司将其持有的本公司2600万股股份分别质押给深圳发展银行杭州分行和(,)杭州分行各1300万股。

§5董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事

注:、蒋勤的董事任职资格待监管机构审批

2、监事

3、高级管理人员

4、年度薪酬、奖金情况

报告期,在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员共12人,报告期已领取税后薪酬总额为444.48万元,独立董事津贴16万元。根据国家有关部门的规定,在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的最终薪酬正在确认过程中,其余部分待确认之后再行披露。

董事、监事和高级管理人员领取薪酬情况:

注:张恩林监事长6月份开始从本公司领取薪酬

二、本公司员工情况

截止报告期末,本公司在岗正式员工671人(含雷博派遣制合同工34人)。其中中层以上管理人员75人,占本公司在岗正式员工的11.18。本公司在岗正式员工中大学本科以上学历394人,占比58.72;大学专科学历183人,占比27.27;中专及以下学历94人,占比14.01。本公司共有离岗退养人员22人,退休人员111人。

§6公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内,本公司法人治理结构、“三会一层”运行机制得到进一步完善,各项日常工作正???。

报告期内,公司治理具体情况如下:

1、关于股东和股东大会

报告期内,公司于2011年7月20日召开了年度股东大会,公司董事会严格按照公司章程等有关规定履行了相关程序,保证了股东参会并行使表决权。公司股东大会均由律师出席并出具法律意见书。

2、关于股东与公司

公司的股权比较分散,无具有实际控制权的控股股东,公司前五名最大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营活动和决策的行为,公司与前五名最大股东在人员、资产、财务、机构和业务上完全独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事、董事会和专门委员会

报告期内,公司董事会由13名董事组成,其中独立董事2名。董事会积极履行职责,认真审议本公司发展的重大事项,审时度势、恪尽职守,不断完善董事会运作体系、强化公司治理、推进战略管理、实行科学决策、促进稳健经营,持续推动了本公司的现代金融企业建设进程。

现公司董事会设战略发展委员会、提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制委员会、审计委员会等四个委员会,其中风险管理与关联交易控制委员会、审计委员会的主任由独立董事担任。

战略发展委员会成员为:路国民(主任)、应建国、吴林元、刘明华、虞群娥、周思选、杨倬、孟勇明。下设两个工作组,发展组:周思选、杨倬、郑国平。财务组:虞群娥、王晨、蒋勤、计划财务部总经理;

提名与薪酬委员会成员为:孟勇明(主任)、虞群娥、本公司人力资源部总经理;

风险管理与关联交易控制委员会成员为:周思?。ㄖ魅危?、虞群娥、杨倬、郑国平;

审计委员会成员为:虞群娥(主任)、周思选、王晨、蒋勤、审计部

总经理、法律合规部总经理。

报告期内,战略发展委员会召开3次会议,研究制定公司未来五年发展规划;就当前严峻的国际、国内经济金融形势下如何进一步加强风险控制,实现又好又快发展进行讨论、研究。提名与薪酬委员会召开3次会议,就高管薪酬管理实施细则和补充规定及高级管理层成员薪酬制度和考核办法,高级管理层成员薪酬制度执行情况,高级管理人员提名和公司内设机构调整等进行讨论、研究。风险管理与关联交易控制委员会召开7次会议,听取本公司资产质量、风险管理、关联交易和内部控制等方面情况,提出风险控制计划和风险控制的总体思路,研究制定有关管理制度、规定,并针对当前严峻的国际、国内经济金融形势进行研究,对职权范围内的关联交易及授信、同业存放等业务进行审议。审计委员会召开3次会议,听取公司审计部门2010年工作总结,审议2011年度审计工作计划,并就加强制度建设进行研究,听取并指导公司审计部门的工作。各专门委员会工作的正???,加强了董事会在公司战略、关联交易、资产质量、风险管理、薪酬改革、机构改革和内部控制方面的监控、管理职能。

4、关于监事、监事会

报告期内,公司监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。本公司监事会能够认真履行职责,通过加强对审计工作的指导,开展工作落实情况督查、风险防控调研及对董事会、监事会、高级管理层及其成员的考核评价,进一步提高了他们的履职尽责意识,维护本公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

本公司于2006年6月30日首次在《上海金融报》公开披露了本公司2005年度报告(摘要),以后各年均在规定时间内在《金融时报》上公开披露本公司的年度报告(摘要)。

本公司认真对待股东及相关利益人的来信、来电、来访和咨询,并确保所有股东和相关利益人有平等的机会获得信息。

二、独立董事情况

报告期内,本公司设有独立董事2名。本公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度,认真履行职责,维护本公司及广大中小股东的合法权益,并为董事会科学客观地决策发挥了积极作用。

报告期内,独立董事没有对公司董事会会议的议案和其他有关事项提出异议。

三、与控股股东“五分开情况”

本公司无控股股东。本公司与前五大股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立。本公司具有独立完整的业务及自主经营能力,董事会、监事会和内部机构能独立运作。

四、公司经营决策体系

本公司最高权力机构是股东大会,通过董事会进行决策、管理,由监事会行使监督职能。行长受聘于董事会,对本公司日常经营管理全面负责。本公司实行一级法人体制,各分支机构均为非独立核算单位,其经营管理活动根据总行授权进行,并对总行负责。

§7股东大会情况简介

一、报告期内召开股东大会情况

公司于2011年7月20日下午在湖州召开2010年度股东大会,参加本次会议的股东及委托代理人共55名,代表股份536,928,696股,占公司股份总额的98.16。本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《湖州银行股份有限公司章程》的有关规定?;嵋橥ū艘?a target="_blank">行业监管部门的监管

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